Mi blog personal. Crítica Social-Técnica-Empresarial-Política.
RSSAprovecho para profundizar un poco en el tema de posibles “trucos”, pero en un ámbito más global que en otras entradas.
Sobre blanquear dinero. Blanquear dinero es introducir de nuevo un dinero negro en el sistema sin que cante lo suficiente para que la justicia te caiga encima.
Hay maneras, muchas maneras, para hacer trapicheos, por ejemplo hay ciertos márgenes que da hacienda de movimientos de dinero entre personas (físicas o no físicas) que indica que si el dinero movido no supera X, no hay que declararlo.
Es un ejemplo y seguro que como éste existen miles.
Limpiar dinero puede ser algo tan sencillo como inventarse un ingreso o factura, o sea, una venta. Imagínate que tienes X dinero negro que quieres blanquear, y que tienes un cliente que es una empresa que te compra papel higiénico. El papel higiénico es material consumible. Una persona no tiene que declarar cuantos rollos de papel higiénico tiene.
Esa empresa que te compra papel higiénico no te compra lo suficiente como para que tengas que declararlo. Si tu cogieras y te inventaras unas cuantas ventas de papel higiénico sin pasarte del margen que da hacienda de no declaración y luego coges esas cantidades que has puesto en esa factura, pero en vez de esa empresa de un dinero que tienes en negro y lo metes en caja, estarías blanqueando tu propio dinero negro.
Si te hacen una inspeccioncita, no detectarán nada raro. Da igual que haya un desajuste de cantidades de papel higiénico en almacén ya que puedes alegar a que haya sido por un error humano en un inventariado o en un movimiento de cantidades.
Luego, al ser material consumible, no tienen posibilidades de hacer comprobaciones respecto al inventario de la otra empresa.
Lo único que te puede delatar yo creo que es que te hagan una investigación muy profunda y se pongan a comparar facturas con la otra empresa, y no lo van a hacer por defecto simplemente porque la otra empresa no ha declarado nada y por lo tanto hacienda no dispone de la lista de facturas de la otra empresa.
Puede que la otra empresa pueda declarar aunque no llegue al mínimo de movimiento que le obligue a tener que hacerlo. Aun así, si tú no declaras, hacienda no tiene datos que comparar.
Todo esto se puede hacer con todo tipo de material, ya que incluso de vez en cuando hay renovación de equipos informáticos, por lo que realmente es difícil comprobar si el ordenador que dices haberle vendido hace un año no ha sido tirado a la basura. No me refiero a que hacienda pregunte a la empresa, sino que viendo lo que ha declarado la otra empresa no puede determinar si las discrepancias generadas por tu operación son lícitas o ilícitas.
Es aprovecharse del márgen que da la propia ley y abusar del “posible error humano”.
No se si queda clara mi explicación.
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